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山东山大华特科技有限公司2021年第九届董事会第一次临时会议决议公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:山东山大沃尔特科技有限公司2021年第九届董事会第一次临时会议决议公告

股票代码:000915证券简称:盛大沃尔特公告号: 2021-016

山东山大华特科技有限公司

2021年第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2021年4月6日,山东山大沃尔特科技有限公司第九届董事会通过电子邮件发出召开2021年第九届董事会第一次临时会议的通知,并于2021年4月8日以通讯表决方式召开会议。七位董事应该出席会议,七位实际出席了会议。会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二.董事会议上的讨论

1.以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司更名和修改公司章程的议案》:

公司名称由“山东山大沃尔特科技有限公司”变更为“山东沃尔特达因健康有限公司”。对公司章程中的注册名称条款进行相应修改,即将第四条“公司注册名称:山东山达威科技有限公司”修改为“公司注册名称:山东威达威健康有限公司”。

董事会认为,公司根据校办企业制度改革的要求更名,符合公司的实际情况和业务发展的需要。拟变更名称与公司主营业务相匹配,不存在损害公司和股东利益的情况。

上述议案仍需提交股东大会审议。

2.以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于华特集团股东大会临时议案的审议意见》:

本公司最大股东山东华特控股集团有限公司(以下简称华特集团)于2021年4月8日向本公司提交书面提案函,提议在2020年度股东大会上增加“关于公司更名及修改公司章程的议案”。经审查,董事会提出以下意见:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》,个人或集体持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案,并以书面形式提交召集人。沃尔特集团持有公司22%的股份,是公司第一大股东,符合临时方案要求;华特集团临时提案的内容属于股东大会范围,议题明确,决议具体,符合法律、行政法规和公司章程的相关规定。因此,董事会同意将华特集团的提案提交2020年度股东大会审议。

三.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议。

2.《山东盛大华特科技有限公司2020年度股东大会临时提案函》。

特此宣布

山东山大华特科技有限公司董事会

2021年4月9日

股票代码:000915证券简称:盛大沃尔特公告号: 2021-017

山东山大华特科技有限公司

拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称说明

2021年4月8日,公司2021年第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的议案》,并提议将公司名称由山东山大沃尔特科技有限公司变更为山东沃尔特达因健康有限公司..

二.拟变更公司名称的原因

2020年3月26日,公司第一大股东山东华特控股集团有限公司(原山东山大实业集团有限公司)股东变更为山东国资投资控股有限公司,公司实际控制人由山东大学变更为山东省国资委。

根据校办企业体制改革的政策要求,公司由山东大学校办企业改制为地方国有企业后,原则上企业名称中不得使用与山东大学相关联的“山大”字样。

董事会认为,公司根据校办企业制度改革的要求更名,符合公司的实际情况和业务发展的需要。拟变更名称与公司主营业务相匹配,不存在损害公司和股东利益的情况。

三.独立董事的独立意见

独立董事对公司拟变更名称进行了审查,并发表以下意见:公司拟变更名称是按照校办企业制度改革政策的要求进行的,不存在通过变更名称误导投资者的情况。变更名称将提交公司股东会审议,程序符合公司章程的规定。我们同意更改公司名称。

四.其他事项说明

本次公司名称变更需提交公司股东会审议,经股东会批准后,由市场监督管理部门批准,并办理相关变更登记手续。建议投资者注意投资风险。

动词 (verb的缩写)供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事意见。

特此宣布

山东山大华特科技有限公司董事会

2021年4月9日

股票代码:000915证券简称:盛大沃尔特公告号: 2021-018

山东山大华特科技有限公司

关于2020年度股东大会增加临时提案的公告及关于召开2020年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技有限公司(以下简称公司)定于2021年4月22日召开2020年度股东大会。详见《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告第号):2021-012)由本公司于2021年3月27日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上公布

2021年4月8日,公司收到第一大股东山东华特控股集团有限公司(以下简称华特集团)的书面函《山东山大华特科技有限公司2020年度股东大会临时提案函》,提议在2020年度股东大会上增加临时提案。暂定提案的细节如下:

议案名称:关于公司更名、修改公司章程的议案。

建议内容:根据校办企业改制的政策要求,公司由山东大学校办企业改制为地方国有企业后,原则上企业名称中不得使用“山大”等与山东大学相关联的字样。因此,公司名称由“山东山大沃尔特科技有限公司”变更为“山东沃尔特达因健康有限公司”。对公司章程中的注册名称条款进行相应修改,即将第四条“公司注册名称:山东山达威科技有限公司”修改为“公司注册名称:山东梁龙股票网威达威健康有限公司”。

上述《关于公司更名及修改公司章程的议案》已经2021年第九届董事会第一次临时会议审议通过。详见《关于2021年第九届董事会第一次临时会议决议的公告》(公告号:2021-016)由公司于2021年4月9日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案,并以书面形式提交召集人。沃尔特集团持有公司22%的股份,是公司第一大股东,符合临时方案要求;华特集团临时提案的内容属于股东大会范围,议题明确,决议具体,符合法律、行政法规和公司章程的相关规定。因此,董事会同意将华特集团的提案提交2020年度股东大会审议。

除上述临时提案外,2020年度股东大会的召开方式、时间、地点、记录日期等会议事项保持不变。

增加临时提案后,公司董事会关于2020年度股东大会相关事宜的补充通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:公司2020年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:董事会认为会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

4.1现场会议时间:2021年4月22日下午14点

4.2在线投票时间:2021年4月22日

4.2.1通过深交所交易系统的投票时间为2021年4月22日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00;

4.2.2通过深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)互联网系统的投票时间为2021年4月22日09:15至2021年4月22日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台,股东可在前述网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

股东应选择现场投票或在线投票。

6.会议记录日期:2021年4月16日

7.与会者:

7.1 2021年4月16日后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司股东或其授权代理人;

7.2公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

8.现场会议地点:济南市京师路17703号华特广场公司会议室。

二.会议审议的事项

1.审议公司董事会2020年工作报告;

2.审议《公司监事会2020年工作报告》;

3.审阅《公司2020年财务报表》;

4.审议《公司2020年利润分配方案和资本公积转股本方案》;

5.审阅《公司2020年度报告》;

6.重温《关于2021年聘请会计师事务所的议案》;

7.审议《关于公司更名和修改公司章程的议案》;

8.听听《2020年独立董事报告》。

上述“报告”和“提案”的内容见2021年3月27日和4月9日的巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

第三,提案代码

四.现场会议登记方法

1.登记方式:会议现场登记,采用信函或传真方式,与会股东应提供以下资料:

1.1个人股东应提供其身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明,以及股票账户卡;代表他人出席会议的,应当出示代理人的有效身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2公司股东法定代表人出席会议的,应当出示身份证、法定代表人资格有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.报名时间:2021年4月20日、4月21日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00

3.注册地:公司股东关系管理部

4.电话:0531-85198606,85198601

传真:0531-85198602

5.加现场会议人员自理食宿交通费用。

动词 (verb的缩写)参与网上投票的具体操作程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网上投票的投票程序和要求详见附件一。

不及物动词供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议。

2.《山东盛大华特科技有限公司2020年度股东大会临时提案函》。

特此宣布

山东山大华特科技有限公司

董事会

2021年4月9日

附件一

在线投票程序和要求

首先,网上投票的程序

1.投票代码:360915

2.投票缩写:沃尔特投票

3.提案设置和意见投票

(1)提案设置

(2)填写投票意见:同意、反对、弃权

(3)当股东对一般提案进行表决时,他们被视为对所有提案表达相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案,再表决总提案的,以已表决的具体提案的表决意见为准,以其他未表决的提案的表决意见为准;如果先表决总提案,再表决具体提案,则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年4月22日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00;

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2021年4月22日9:15开始投票(现场股东大会结束),于2021年4月22日15:00结束(现场股东大会结束)。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时,必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件二

委托书

我在此委托先生/女士代表我本人/现场出席山东山大沃尔特科技有限公司2020年度股东大会,根据本授权委托书的指示对会上审议的议案进行表决,并签署会议需要签署的相关文件。

客户股票账号:持股数量:

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

收货人:收货人身份证号码:

委托人对本次股东大会议案表决如下:(对应项下标有“;”)

委托人(签名或盖章):

日期

(本授权书的复印件和剪报有效)