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优利得科技(中国)有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:优利得科技(中国)有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决的提案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会时间:2021年4月8日

(二)股东会议地点:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号友利得科技(中国)有限公司会议室

(三)普通股东、有特殊表决权的股东、已恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量;

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集,董事长洪先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票交易所上市规则》和弘政金融网《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人,出席人员9人;

2.公司有3名在职监事和3名出席人员;

3.董事会秘书周建华出席会议;其他高级管理人员参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于动用部分超募资金永久补充营运资金的议案

审查结果:通过

投票情况:

(二)累积投票提案的投票情况

1.关于变更公司董事会和选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

2.关于变更公司董事会和选举第二届董事会独立董事候选人的议案

3.关于变更公司监事会、选举第二届监事会非职工代表监事的议案

(三)涉及重大事项的,应当说明5%以下股东的投票情况

(四)对议案表决的说明

1.本次股东大会的决议为普通决议,由出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的股份总数的半数以上通过;

2.在本提案1、提案2、提案3和提案4中,中小投资者分别计算在内。

第三,律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(东莞)律师事务所

律师:鲁文景张驰

2.律师见证了这个结论:

本次股东大会的召开、召集程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和本章程的规定。本次股东大会的决议符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此宣布。

优利得科技(中国)有限公司

董事会

2021年4月9日

●归档文件

一、友利得科技(中国)有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

(2)《优利得科技(中国)有限公司2021年第一次临时股东大会法》

法律意见。