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中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的即时公告

发布时间:2021-04-08相关聚合阅读:

原标题:中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的即时公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月27日,中粮生物科技有限公司(以下简称公司)发布《中粮科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告第号:2021-014)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上。为了方便股东在股东大会上行使表决权,进一步保护投资者的合法权益,股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统,以网络形式为公众股东提供投票平台。现根据有关规定,现将公司召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2021年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议时间:2021年4月13日星期二14:30

网上投票时间:通过深交所交易系统的网上投票时间为2021年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2021年4月13日9:15-15:00。

5.会议方式:现场投票和网上投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权,也可以参加现场股东大会行使表决权。同一投票权只能选择现场或在线投票方式中的一种;相同表决权的重复投票,以第一次投票结果为准。

6.记录日期:2021年4月6日星期二

7.与会者:

(1)2021年4月6日(星期二)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及所有高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.地点:安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室。

二.会议审议的事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《关于公司2021年日常关联交易预测的议案》

(2)《关于增加公司非独立董事候选人的议案》

2.本次股东大会审议的议案为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3.本次股东大会议案由2021年第七届董事会第二次临时会议提交。详见本公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)》上披露的相关公告。

公司将分别统计上述提案中中小投资者的投票结果,并及时公开披露。

第三,提案代码

表1:股东大会提案编码示例表

四.会议的登记方法

1.注册方式:现场、信函或传真注册

2.报名时间:2021年4月7日9: 00-11: 30和13: 00-17: 00

3.注册地点:蚌埠市中粮大道1号中粮科技董事会办公室

4.受委托行使表决权的人员登记和表决应提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证和股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证、自然人股东身份证复印件、代理投票委托书、客户股票账户卡;

(3)本次会议代表公司股东的法定代表人:本人有效身份证、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人身份证明、股票账户卡;

(4)代表公司股东出席本次会议的法定代表人以外的代理人:代理人的有效身份证、公司股东营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人签署的代理投票委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以通过信函或传真进行登记股票投资,其中,通过传真登记的股东,请在出席会议时携带代理投票委托书及其他原件给会议工作人员。

委托人授权他人签署代理投票委托书的,代理投票委托书或者其他授权文件应当经过公证。

出席现场会议的代理投票委托书见本通知附件2。

动词 (verb的缩写)参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。具体参与网上投票的具体操作流程,请参见本通知附件1。

不及物动词其他事项

1.联系信息

地址:安徽省蚌埠市中梁大道1号

联系人:孙淑媛

电话:0552-4926909

传真号码:0552-4926758

电子邮件:[email protected]

2.会议费用:本次现场会议预计持续半天。请股东或其代理人准时出席会议;出席会议的股东或股东代理人应自行承担食宿及交通费用。

3.在线投票过程中,如果投票系统受到突发事件影响,本次会议将另行通知。

七.供参考的文件

1.2021年第七届董事会第二次临时会议决议。

中粮生物科技有限公司

董事会

2021年4月7日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

首先,网上投票的程序

1.投票代码:360930;

2.表决简称:中粮表决;

3.本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.股东对一般提案进行表决,被视为对所有提案表达相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案,再表决一般提案的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,以其他未表决的提案的表决意见为准;如果先表决总提案,再表决具体提案,则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年4月13日交易时间,即9:15-9:25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2021年4月13日9:15-15:00开始投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时,必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

委托书

我授权您代表我出席中粮生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照以下指示代表我对以下议案进行表决。

客户身份证或营业执照号码:

客户股东账号:客户持有的股份数:

代理人签名:代理人身份证号码:

客户签字(盖章):

委托日期:年月日YY